离职证明,恒力石化股份有限公司2018年度报告摘要,生死狙击

恒力石化股份有限公司

公司代码:600346 公司简称:恒力股份

2018

年度陈说摘要

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

3公司整体董事到会董事会会议。

4瑞华会世界上最黑的孩子计师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

经公司第七届董事会第四十二次会议审议经过,公司拟定2018年度赢利分配预案为:以权益分配股权挂号日总股本(不含公司现金回购股份)为基数,向整体股东每10股派发现金盈余人民币3.00元(含税),以本钱公积金转增股本,向整体股东每10股转增4股。此预案需提交公司2018年年度股离任证明,恒力石化股份有限公司2018年度陈说摘要,存亡狙击东大会审议后方可施行。

二公司根本情况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介

1、首要事务情况

陈说期内,公司首要从事PTA、聚酯切片、民用涤纶长丝、工业涤纶长丝、聚酯薄膜、工程塑料的出产、研制和出售,一起对外供给电力、蒸汽等产品。公司产品种类丰厚,各类产品规格完全,包含PET、POY、FDY、DTY、涤纶工业丝、BOPET、PBT、热电等产品,被广泛应用于民用纺织用品制作,工业用纺织用品制作,各类食物、药品、日用品的包装,家用用具、轿车工业、电子元件制作等范畴。

2、公司首要事务范畴运营形式

公司运营形式为将PTA出售给下流化纤企业出产聚酯切片、涤纶丝等,将涤纶长丝出售给下流编织厂出产纺织品,将工业丝出售给建材企业、轿车零部件厂,将聚酯切片出售给纺丝企业,将BOPET薄膜出售给下流印刷、包装、电子等企业,将PBT树脂出售给下流轿车、电子、机械等企业。详细运营形式如下:

(1)PTA职业

PTA是重要的大宗有机质料之一,广泛用于与化学纤维、轻工、电子、修建等国民经济的各个方面。国内市场中,PTA的下流延伸产品首要是聚酯纤维,而聚酯纤维首要用于服装、家纺和工业用纺织品等范畴。PTA首要原材料为对二甲苯。公司首要选用长时刻合约的方法向供货商收买原材料,每年年底与供货商签定长时刻合约,约好下一年度的全年及各月度供货量。

因为PTA出产是一个接连、安稳的进程,公司关于PTA的出产形式一般选用“四班三运转制”的方法组织出产,尤其是PTA出产存在必定的关停本钱,一般情况下在出产设备达产之后将接连出产,定时检修。公司于每年年底对下一年的市场需求进行猜测,并结合当年运营和出售情况拟定下一年的出产计划。在确保安稳的PTA出产才能的根底上,出产部门会依据公司拟定的出产计划和市场需求恰当调理PTA的产值。

PTA职业的盈余形式是经过收买对二甲苯等原材料加工为PTA产品,并将PTA产品出售给下流化纤范畴客户用于出产聚酯化纤产品等。因为产品固定出资较大,进步企业盈余才能首要依托下降单位产品固定本钱。关于企业来说,首要是经过规划效应及选用杰出的工艺技能及设备,完善的共用配套,进步出产安全及产品质量的安稳性,下降了出产本钱,然后进步盈余水平。

(2)涤纶职业

职业的首要运营进程是收买石化产品PTA、MEG以及其他添加质料,经过相应出产设备进行缩聚反应,再经过纺丝、加弾等工艺进程出产涤纶长丝产品,并将产品出售给下流编织企业用以出产民用和工业用纺织品。

涤纶长丝职业的盈余形式是经过出产涤纶长丝并出售取得赢利,因为产品固定本钱较大,进步企业盈余才能首要依托三个方面:下降单位产品固定本钱、进步新品率和添加差别化产品。关于企业来说,首要经过进步新品率和走差别化产品道路,并进步产品附加值,进步企业整体盈余水平。

(3)聚酯薄膜职业

职业的首要原材料是收买石化产品PTA、MEG以及其他添加剂,与涤纶职业的首要区别是设备及工艺道路不一样,涤纶产品经过设备拉膜构成涤纶丝,而聚酯薄膜职业是经过设备拉膜构成薄膜,然后导致下流客户集体不同。

聚酯薄膜职业的盈余形式是经过出产出售聚酯薄膜并出售取得赢利,因为产品固定出资很大,进步企业盈余才能首要依托两个方面:下降单位产品固定本钱和开发新产品。关于企业来说,未来首要是经过规划优势持续抢占市场,并进步产品附加值,进步企业整体盈余水平。

(4)工程塑料职业

职业的首要原材料是收买石化产品PTA、BDO以及其他添加剂,经过相应的出产设备聚合、狐狸殿下txt下载揉捏、破坏和造粒等出产工艺出产的工程塑料,并将产品出售给下流客户。

工程塑料职业的盈余形式是经过出产出售塑料颗粒并出售取得赢利,因为产品固定出资较大,进步企业盈余才能首要依托两个方面:下降单位产品固定本钱和开发新产品。关于企业来说,未来首要是经过规划优势持续抢占市场,并进步产品附加值,进步企业整体盈余水平。

(5)热电职业

热电联产的首要质料是煤炭,一起出产电力及蒸汽。电力直接进行工业出产或出售给当地供电局,蒸汽供自用或出售给下流客户供热。

热电联产企业一方面经过出售电力及蒸汽取得收入发作赢利,一方面可将蒸汽供自用,下降对外收买本钱,进步终究产品盈余水平。

3、职业情况阐明(1)职业方针及其变化

《化纤工业“十三五”展开辅导定见》

2016年9月,我国化学纤维工业协会发布《化纤工业“十三五”展开辅导定见》,提出了“十三五”期间纺织工业科技进步的要点使命,明确提出化学纤维十三五展开方针:

1、职业添加。到2020年,规划以上化纤企业添加值年均增速坚持7%左右,化纤产值约为5700万吨,年均增速3.3%;化纤加工量占纺织纤维加工总量份额为86%。

2、结构优化。到2020年,化纤差别化率进步到65%,工业用化纤的份额进步到31%,高功能纤维、生物基纤维有用产能进一步扩展。构成2一3家归纳出售收入超越1500亿的企业和一批具有世界竞赛力的企业集团。

3、科技立异。科技立异才能明显进步,到2020年,大中型企业研制经费开销占主营事务收入比重由现在的1%进步到1.2%,发明专利授权量年均添加15%,工业立异渠道建造进一步推动并发挥要害支撑效果。

涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等惯例纤维种类持续坚持世界抢先位置,碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高功能纤维、生物基化学纤维根本到达世界先进水平。

4、绿色展开。到2020年,单位添加值能耗、用水量、首要污染物排放等到达国家束缚性目标和相关标准要求,再运用纤维总量持续坚持添加,循环再运用系统进一步完善。

《石化和化学工业展开规划(2016-2020年)》

2016年11月工信部发布了《石化和化学工业展开规划(2016-2020年)》,明确提出了:

归纳考虑资源供给、环境容量、安全确保、工业根底等要素,有序推动七大石化工业基地及严重项目建造,增强烯烃、芳烃等根底产品确保才能,进步炼化一体化水平。加速现有乙烯设备晋级改造,优化质料结构,完结经济规划,进步加工深度,增强世界竞赛力。加速推动芳烃项目建造,补偿供给短板。

烯烃:加速推动严重石化项目建造,展开乙烯质料轻质化改造,进步设备竞赛力。展开煤制烯烃晋级演示,统筹运用世界、国内两种资源,适度展开甲醇制烯烃、丙烷脱氢制丙烯,进步非石油基产品在乙烯和丙烯产值中的份额,进步确保才能。

芳烃:依照国家石化工业布局计划要求,加速石化芳烃工业展开;活跃促进煤制芳烃技能工业化,推动质料道路多元化;促进芳烃-乙二醇-聚酯一体化工业基地建造。

(2)首要细分职业的根本情况及公司职业位置

公司在聚酯纤维范畴的竞赛地离任证明,恒力石化股份有限公司2018年度陈说摘要,存亡狙击位

公司主营事务为聚酯纤维相关产品的研制、出产及出售与热电的出产及出售。聚酯纤维的首要产品分为PET和PBT两大类,其间PET包含POY、FDY、DTY、涤纶工业长丝等。公司民用长丝产能位列全国前五,工业长丝产能位列全国第三,是国内规划最大,技能最先进的涤纶民用丝、工业丝制作商之一。

公司在工程塑料范畴中的竞赛位置

公司部属子公司康辉石化首要产品为聚对苯二甲酸丁二醇酯工程塑料(PBT)、聚酯新式双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)和膜级聚酯切片(PET),可年产20万吨的聚酯薄膜和16万吨工程塑料。公司竞赛才能较强。

公司在PTA范畴的竞赛位置

PTA是聚酯的直接上游质料,我国是全球最大的PTA出产国和消费国。公司部属公司恒力石化现有660万吨/年PTA产能,是全球单体最大的PTA出产基地。为进一步稳固上游产能规划优势,恒力石化出资在建“年产250万吨PTA-4项目”和“年产250万吨PTA-5项目”,选用的是现在全球规划内单套规划最大的设备。建成后公司PTA产能将添加至1160万吨/年,具有极强的规划效应,有利于强化公司在职业界的技能抢先优势、规划与本钱竞赛优势,进步归纳竞赛实力,职业话语权将进一步进步,增强公司的龙头位置。

3公司首要管帐数据和财政目标

3.1近3年的首要管帐数据和财政目标

单位:万元 币种:人民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:万元 币种:人民币

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东情况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5公司债券情况

三运营情况评论与剖析

1陈说期内首要运营情况

截止到2018年底,公司总财物1,252.42亿元,同比添加90.55%;归属于上市公司股东的净财物275.88亿元,同比添加44.07%。2018年度,公司完结运营收入600.67亿元,同比添加26.51%;完结归属于上市公司股东的净赢利33.23亿元,较去年同期添加1.28亿元,同比添加4.01%。

2导致暂停上市的原因

3面对停止上市的情况和原因

4公司对管帐方针、管帐估量改变原因及影响的剖析阐明

适用不适用

5公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用

6与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规划发作变化的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用(1)本公司2018年度归入兼并规划的子公司共2凯叔讲故事5户,详见下表:

企业集团的构成(2)本公司本年度兼并规划比上年度添加13户(含被兼并方部属公司),详见下表: 顾华灼叶九天

兼并规划的改变

证券代码:600346 证券简称:恒力股份 布告编号:2019-017

恒力石化股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十二次会议于2019年3月29日以电话和电子邮件的方法宣布会议告诉。会议于2019年4月9日以现场方法举行。本次会议应到会董事7名,实践到会董事7名。会议由董事长范红卫女士掌管,公司部分高档处理人员列席了会议。本次会议的举行和表决程序契合《公司法》和《公司章程》等有关规矩。

经与会董事逐项仔细审议,会议经过了以下计划:

一、《2018年度总司理作业陈说》

表决效果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

二、《2018年度董事会作业陈说》

本计划需要提交2018年年度股东大会审议。

三、《2018年年度陈说》及摘要

公司2018年年度陈说全文及摘要详见指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

四、《2018年度财政决算陈说》

经瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)审计承认,2018年度公司财物情况及首要财政目标完结情况如下:

(一)公司财物情况

1、2018年底,公司财物总额为1,252.42亿元,其间活动财物395.79亿元,非活动财物856.63亿元。

2、2018年底,公司负债总额为9女子战俘营73.34亿元,其间活动负债542.16亿元,非活动负债431.18亿元。

3、2018年底,股东权益算计279.08亿元,其间归属于母公司股东权益算计为275.88亿元。

(二)公司首要财政目标完结情况

1、2018年度,公司完结运营收入600.67亿毛远新元,同比添加26.51%。

2、2018年度,归属于母公司股东的净赢利33.23亿元,同比添加4.01%。

五、《公司2018年度赢利分配及本钱公积转增股本预案》

经瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)审计承认,公司2018年度完结运营收入60,067,255,171.95元,完结归属于母公司股东的净赢利3,322,610,860.03元。2018年度公司母公司完结净赢利2,713,008,789.07元,依据相关法令及《公司章程》规矩,提取法定盈余公积后,加上年头未分配赢利,减去2018年内已分配赢利后,2018年底母公司未分配赢利为1,960,369,028.34元(含出资收益)。母公司本钱公积余额为25,766,635,420.47元。

依据《公司法》、《公司章程》及《上海证券买卖所上市公司回购股份施行细则》等有关规矩,结合公司2018年实践运营和盈余情况,在契合赢利分配原则、确保公司正常运营和久远展开的前提下,活跃合理报答广阔出资者、优化股本结构,与一切股东同享公司运营效果,公司拟定2018年度赢利分配及本钱公积转增股本预案如下:

拟以施行赢利分配计划时股权挂号日的总股本为基数,向整体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税);以本钱公积转增股本,向整体股东每10股转增4股。剩下未分配赢利累积结存至下一年度。公比利海灵顿司终究实践现金分红总金额以及转增股本数量将依据施行赢利分配计划时股权挂号日总股本承认。

详细内容详见同日在指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上宣布的《关于2018年度赢利分配及本钱公积转增股本预案的布告》(布告编号:2019-018)。

六、《公司2018年度内部操控点评陈说》

公司2018年度内部操控点评陈说详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

七、《关于2018年度征集资金寄存与运用情况专项陈说的计划》

详细内容详见同日在指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上宣布的《关于2018年度征集资金寄存与运用情况专项陈说》(布告编号:2019-019)

八、《关于同一操控下企业兼并对前期财政报表进行追溯调整阐明的计划》

公司完结了发行股份收买恒力出资(大连)有限公司以及恒力石化(大连)炼化有限公司100%股权事项。依据《企业管帐原则》及其相关攻略、解说等相关规矩,对相关财政报表数据进行追溯调整。

详细内容详见同日在指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上宣布的《关于同一操控下企业兼并对前期财政报表进行追溯调整阐明的布告》(布告编号:2019-020)

九、《关于改变管帐方针的计划》

详细空速星痕内容详见同日在指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上宣布的《关于改变管帐方针的布告》(布告编号:2019-021)。

十、《关于公司2018年度董事、高档处理人员薪酬的计划》

2018年度董事、高管薪酬情况详细如下:

注:以上人员中,董事的薪酬需提交公司2018年年度股东大会审议经过。

十一、《关于调整以会集竞价买卖方法回购股份计划的计划》

为确保施行股份回购的合法、合规性,更好地保护出资者利益,依据《上海证券买卖所上市公司回购股份施行细则》等最新法令法规的规矩,结合公司实践情况,公司对回购股份计划的部分内容进行调整。

详细内容详见同日在指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上宣布的《关于调整以会集竞价买卖方法回购股份计划的布告》(布告编号:2019-022)

十二、《关于江苏恒力化纤股份有限公司成绩许诺完结情况的计划》

依据相关协议约好和瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《关于恒力石化股份有限公司严重财物重组置入财物减值测试陈说的专项审理陈说》及《关于江苏恒力化纤股份有限公司成绩许诺完结情况的专项审理陈说》,江苏恒力化纤股份有限公司赢利补偿期间(2016-2018年度)截止2018年度末累计归属于母公司一切者的净赢利(扣除非经常性损益后的兼并报表净赢利)为380,718.93万元,占相关重组买卖方许诺成绩297,396.04万元的128.02%,完结了成绩许诺。

十三、《关于营口康辉石化有限公司成绩许诺完结情况的计划》

依据相关协议约好和瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《关于营口康辉石化有限公司成绩许诺完结情况的专项审理陈说》,营口康辉石化有限公司赢利补偿许诺期间(2016-2018年度)截止2018年度末累计归属于母公司一切者的净赢利为26,800.14万元,占相关买卖方许诺成绩26,000万元的103.08%,完结了成绩许诺。

十四、《关于2019年度日常性相关买卖估计情况的计划》

依据《上海证券买卖所股票上市规矩(2018年修订)》、《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局原则第2号〈年度陈说的内容与格局〉》、《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》的相关规矩,公司对2019年度日常性相关买卖进行了估计。公司相关买卖的进行有利于公司及部属公司的正常出产运营活动,对公司及部属公司、非相关方股东的利益不会发作晦气影响,也不会危害中小股东的利益。

详细内容详见同日在指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上宣布的《关于2019年度日常性相关买卖估计情况的布告》(布告编号:2019-023)。

相关董事范红卫、李峰、柳敦雷、龚滔逃避表决。

表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

十五、《关于展开2019年度外汇衍生品买卖事务的计划》

依据公司2019年原油进口事务、外币借款等外汇事务金宝宝便秘怎么办额、相关进出口事务运营周期等情况,本着慎重猜测原则,估计公司2019年外汇衍生品买卖事务在任何时点的余额不超越50亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总)。

详细内容详见同日在指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上宣布的《关于展开2019年度外汇衍生品买卖事务的布告》(布告编号:2019-024)。

十六、《恒力石化股份有限公crossly司原油期货买卖处理及信息陈说原则》

原则全文详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

表决效果:赞同7票;对立0票;放弃0票。

十七、《关于展开期货套期保值事务的计划》

为躲避原油和PTA产品价格的大幅动摇给公司运营带来的晦气影响,公司部属公司拟展开期货套期保值事务。依据出产运营计划,本着慎重原则,2019年估计展开期货套期保值所需确保金不超越人民币7.64亿元,选用翻滚建仓的方法,额度可以循环运用。期限自公司董事会审议经过之日起12个月。

详细内容详见同日在指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上宣布的《关于展开期货套期保值事务的布告》(布告编号:2019-025)。

十八、《关于2019年度托付理财出资计划的计划》

2019年,公司及部属公司拟运用暂时搁置活动资金等进行托付理财,用于购买固定收益类或低危险类的中短期理财产品,托付理财受托方为公司首要协作银行等金融组织。托付理财额度上限不超越人民币60亿元,且该额度在自公司股东大会审议经往后一年之内资金可以翻滚运用,但其累计发作额不超越人民币280亿元。

详细内容详见同日在指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上宣布的《关于2019年度托付理财出资计划的布告》(布告编号:2019-026)。

十九、《关于续聘管帐师事务所的计划》

经董事会审计委员会提议,公司董事会决议续聘瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度的财政陈说及内部操控审计组织,聘期一年,并承认总费用为394万元,其间,公司及兼并报表规划内子公司2019年度的日常财政报表审计等费用334万元,内控审计效劳作业费用60万元。

详细内容详见同日在指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上宣布的《关于续聘管帐师事务所的布告》(布告编号:2019-027)。

二十、《关于推举第八届董事会非独立董事提名人的计划》

鉴于公司第七届董事会任期届满,鲁克玛在哪依据《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩,公司应进行董事会换届推举。依据《公司章程》的规矩,公司董事会由七名董事组成,其间非独立董事4名星月神话,任期三年。经股东提名,董事会提名委员会查看,提名范红卫女士、李峰先生、柳敦雷先生、龚滔先生为第八届董事会非独立董事提名人。(提名人简历附后)

本计划需要提交2018年年度股东大会审议,并将以累积投票的方法进行表决。

二十一、《关于推举第八届董事会独立董事提名人的计划》

鉴于公司第七届董事会任期届满,依据《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩,公司应进行董事会换届推举。依据《公司章程》的规矩,公司董事会由七名董事组成,其间独立董事3名,任期三年。经股东提名,董事会提名委员会查看,提名程隆棣先生、傅元略先生、李力先生为第八届董事会独立董事提名人。(提名人简历附后)

独立董事提名人的任职资历和独立性的有关材料已报上海证券买卖所审理无异议。

本计划需要提交2018年年度股东大会审议,并将以累积投票的方法进行表决。

二十二、《关于公司第八届董事会董事薪酬计划的计划》

依据《公司章程》、《公司董事会薪酬与查核委员会施行细则》等相关规矩,结合公司运营实践情况及同职业薪酬水平,拟定公司第八届董事会董事薪酬计划如下:

公司独生理盐水立董事补贴为12万元(含税),非独立董事不收取董事补贴。公司非独立董事在公司担任职务,依据所担任的职务及公司薪酬原则收取薪酬。

二十三、《关于举行公司2018年度股东大会的计划》

公司拟定于2019年4月30日举行2018年年度股东大会,审议上述计划的相关事项。详细内容见公司于同日宣布的《关于举行公司2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-028)。

本次会议听取了公司独立董事《2018年度述职陈说》和公司审计委员会《2018年度履职情况陈说》。详细内容详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

特此布告。

恒力石化股份有限公司董事会

2019年4月10日

附件:

第八届董事会董事提名人简历

非独立董事提名人简历:

范红卫女士:1967年出世,我国国籍,无境外居留权,大专学历。1994年5月至2001年12月担任吴江化纤编织厂有限公司总司理;2002年1月至今担任恒力集团有限公司董事;2002年11月至2011年8月担任江苏恒力化纤有限公司担任董事;2011年8月至2016年3月担任江苏恒力化纤股份有限公司副董事长、总司理;2016年3月至今担任江苏恒力化纤股份有限公司董事长。2016年3月至今任公司董事长、总司理。

李峰先生:1979年出世,我国国籍,无境外居留权,本科学历。历任江苏恒力化纤有限公司项目司理、工作室主任、副总司理;2011年8月至2016年3月担任江苏恒力化纤股份有限公司副总司理、董事会秘书;2016年3月至今担任江苏恒力化纤股份有限公司董事、副总司理;2016年3月至今任公司董事、副总司理、董事会秘书。

柳敦雷先生:1972年出世,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任青岛高合有限公司总司理助理、司理;历任江苏恒力化纤有限公司长丝部A区FDY工程师、车间主任、长丝部E区司理;2012年8月至今担任江苏恒科新材料有限公司总司理;2016年3月至今任公司副总司理;2018年3月至今任公司董事、副总司理。

龚滔先生: 1980年出世,我国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任翔鹭石化(厦门)有限公司技能员,浙江逸盛石化有限公司班长,汉邦(江阴)石化有限公司工程师;2011年2月至2015年5月任恒力石化(大连)有限公司主任、司理;2015年5月至今任恒力石化(大连)有限公司副总司理。2018年3月至今任公司董事。

独立董事提名人简历:

程隆棣先生:1959年出世,我国,无境外居留权,博士。曾任纺织工业部纺织科学研究院工程师。现任东华大学教授。2016年3月至今担任公司独立董事。

傅元略先生:1953年出世,我国,无境外居留权,博士。曾任厦门大学管帐系讲师、副教授。现任厦门大学处理学院管帐系教授。2016年3月至今担任公司独立董事。

李力先生:1955年出世,我国,无境外居留权,博士,律师。曾任南京师范大学法学院讲师、副教授。现任南京师范大学教授。2016年3月至今担任公司独立董事。

证券代码:600346 证券简称:恒力股份 布告编号:2019-018

关于2018年度赢利分配及

本钱公积转增股本预案的布告

重要内容提示:

公司拟定2018年度赢利分配计划为:以公司赢利分配计划施行股权挂号日的总股本为基数,向整体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),以本钱公积转增股本,向整体股东每10股转增4股。

依据《上海证券买卖所上市公司回购股份施行细则》“上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权、赢利分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权力”之规矩,鉴于公司正在施行股份回购事项,故公司拟以施行赢利分配计划时股权挂号日的总股本为基数。

本赢利分配预案现已公司第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第二十二次会议审议经过,需要提交公司2018年年度股东大会审议。

一、2018年度赢利分配及本钱公积转增股本预案的首要内容

经瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)审计承认,公司2018年度完结运营收入60,067,255,171.95元,完结归属于母公司股东的净赢利3,322,610,860.03元。2018年度公司母公司完结净赢利2,713,008,789.0枣阳气候7元,依据相关法令及《公司章程》规矩,提取法定盈余公积后,加上年头未分配赢利,减去20五粮醇18年内已分配赢利后,2018年底母公司未分配赢利为1,960,369,028.34离任证明,恒力石化股份有限公司2018年度陈说摘要,存亡狙击元(含出资收益)。母公司本钱公积余额为25,766,635,420.47元。

依据《公司法》、《公司章程》及《上海证券买卖所上市公司回购股份施行细则》等有关规矩,结合公司2018年实践运营和盈余情况,在契合利离任证明,恒力石化股份有限公司2018年度陈说摘要,存亡狙击润分配原则、确保公司正常运营和久远展开的前提下,活跃合理报答广阔出资者、优化股本结构,与一切股东同享公司运营效果,公司拟定2018年度赢利分配及本钱公积转增股本预案如下:

拟以施行赢利分配计划时股权挂号日的总股本为基数,向整体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税);以本钱公积转增股本,向整体股东每10股转增4股。剩下未分配赢利累积结存至下一年度。公司终究实践现金分红总金额以及转增股本数量将依据施行赢利分配计划时股权挂号日总股本承认。

到本布告日,公司经过会集竞价买卖方法累计回购股份数量79,887,874股。经测算,公司施行赢利分配计划股权挂号日总股本最高不超越4,972,902,051股,公司派发现金盈余总额估计不超越1,491,870,615.30元,以本钱公积转增股本估计不超越1,989,160,820股,转增后公司总股本将由5,052,789,925股添加至7,041,950,745股。(详细股数以施行结束后我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司承认的股数为准)

二、董事会定见

公司于2019年4月9日举行了第七届董事会第四十二次会议,以赞同7票、对立0票、放弃0票的表决效果审议经过了《关于2018年度赢利分配及本钱公积转增股本预案》。

公司董事会以为:2018年度赢利分配预案是依据公司现在运营情况以及未来展开预期等要素考虑,现金分红计划不会形成公司活动资金短缺,表现了公司活跃与股东共享运营效果;以本钱公积转增股本的计划首要依据公司运营收入规划逐渐增大,本钱公积较为足够,扩展公司股本规划有利于增强公司股票的活动性,可以满意中小出资者合理的利益诉求。

三、独立董事定见

公司独立董事宣布独立定见:2018年度赢利分配及本钱公积转增股本预案是依据公司现在运营情况以及未来展开预期等要素考虑,公司活跃合理报答广阔出资者,有利于保护股东的权益,不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象,本次赢利分配及本钱公积转增股本预案契合公司实践情况,契合《公司章程》等相关法令法规规矩。因而,咱们赞同董事会提出的《2018年度赢利分配及本钱公积转增股本预案》,并赞同将该预案提交公司股东大会审议。

四、相关危险提示

本次赢利分配预案尚须提交公司2018年度股东大会审议经往后方可施行,敬请广阔出资者留意出资危险。

董事会

证券代码:600346 证券简称:恒力股份 布告编号:2019-019

关于2018年度征集资金寄存与

运用情况专项陈说

依据我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》及《上海证券买卖所上市公司征集资金处理规矩》的规矩,恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“恒力股份”)将2018年度征集资金寄存及运用情况陈说如下:

一、征集资金根本情况(一)实践征集资金金额、资金到位时刻

依据我国证券监督处理委员会于2018年1月31日签发的证监答应字[2018]235号文《关于核准恒力石化股份有限公司向范红卫等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》,公司获准非揭露发行不超越565,137,388股新股征集配套资金,每股面值人民币1元,每股发行价格不低于人民币14.15元。依据询价效果,终究承认的本次发行价格为14.15元,发行数量为507,700,000股。到2018年4月4日止,公司收到特定出资者缴离任证明,恒力石化股份有限公司2018年度陈说摘要,存亡狙击入的出资款人民币7,183,955,000.00元,扣除发行费用人民币111,084,331.56元后,征集资金净额为人民币7,072,870,668.44元,业经瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)验证并出具瑞华验字[2018]33050002号验资陈说。

(二)本年度征集资金运用及结余情况

本公司本年度已运用征集资金7,072,870,668.44元,本年度收到的银行存款利息扣除银行格兰仕手续费等的净额为1,415,617.65元;本公司累计已运用征集资金7,072,870,668.44元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,415,617.65元。到2018年12月31日止,征集资金已悉数投入运用,征集资金专户已刊出。

二、征集资金处理情况

为标准公司征集资金处理,进步征集资金运用功率,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、我国证监会《上市公司证券发行处理办法》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》及《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令、行政法规和标准性文件的社区相关规矩,公司拟定了《征集资金处理办法》,对征集资金存储、运用、投向改变、运用处理与监督等作了明确规矩。

本公司与华福证券有限责任公司及南京银行股份有限公司姑苏分行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。本次征集资金出资项目由公司部属子公司恒力石化(大连)炼化有限公司(以下简称“恒力炼化”)作为施行主体。公司及恒力炼化一起作为甲方与华福证券有限责任公司及南京银行股份有限公司姑苏分行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。上述《三方监管协议》与上海证券买卖所《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严重差异。2018年度,上述《三方监管协议》正常实行。

开户情况如下:

公司本次非揭露发行征集资金扣除本次重组中介费用及相关税费后将悉数用于付出“恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目”的建造开销。

到2018年12月31日,本公司征集资金已悉数投入运用。鉴于节余资金仅为利息收入,低于500万且低于征集资金净额5%,本公司已将征集资金账户结余资金934,225.54元用于弥补活动资金,相关征集资金专户0901210000002073已于2018年6月21日销户。

到2018年12月31日,本公司部属子公司恒力炼化征集资金已悉数投入运用。鉴于节余资金仅为利息收入,低于500万且低于征集资金净额5%,恒力炼化已将征集资金账户结余资金481,392.11元用于弥补活动资金,相关征集资金专户0901230000002072已于2018年6月26日销户。

三、本年度征集资金的实践运用情况

1、征集资金出资项目(以下简称“募投项目”)的资金运用情况

募投项目的资金运用情况,拜见“征集资金运用情况对照表”(附表1)。

2、募投项目先期投入及置换情况

依据于2018年1月31日签署的《发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈说书》(以下简称“陈说书”),本公司非揭露发行征集资金扣除发行费用后悉数用于标的财物恒力石化(大连)炼化有限公司施行的“恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目”。

依据《陈说书》,在本次征集资金到位前,本公司部属子公司恒力炼化将以自筹资金对上述征集资金项目先行投入,待征集资金到位后以征集资金置换上述先行投入的资金。到2018年3月31日止,恒力炼化以自筹资金预先投入上述征集资金出资项目金钱计人民币9,778,378,760.70元,详细运用情况如下:

单位:人民币元

瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)于2018年4月13日出具瑞华核字[2018]33050011号《恒力石化股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目情况陈说的鉴证陈说》,对上述征集资金出资项目的预先投入情况进行了专项审理。

2018年4月13日,公司第七届董事会第三十三次会议,审议经过了《关于以征集资金置换预先投入征集资金出资项目的自筹资金的计划》,赞同公司以悉数剩下征集资金余额7,072,870,668.44元置换前期自筹资金实践出资金额,金钱汇入恒力炼化征集资金专户0901230000002072。

2018年6月21日,本公司已将征集资金账户结余资金934,225.54元用于弥补活动资金,相关征集资金专户0901210000002073已销户。

2018年6月26日,本公司部属子公司恒力炼化已将征集资金账户结余资金481,392.11元用于弥补活动资金,相关征集资金专户0901230000002072已销户。

四、改变募投项目的资金运用情况

本公司不存在改变征集资金出资项目的情况。

五、征集资金运用及宣布中存在的问题

公司征集资金的运用情况均及时、实在、精确、完好宣布,不存在征集资金运用及宣布违规景象。

六、管帐师事务所鉴证定见

恒力股份公司到2018年12月31日止的《董事会关于公司征集资金年度寄存与实践运用情况的专项陈说》在一切严重方面依照我国证监会发布的《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》(证监会布告[2012]44号)和上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》等有关规矩编制。

七、独立财政顾问核对定见

独立财政顾问西南证券股份有限公司经过材料审理、交流访谈、现场查看等多种方法对恒力股份征集资金2018年度的寄存及运用情况进行了要点核对,依据核对的效果,本独立财政顾问以为:

2018年度,恒力股份征集资金的寄存与运用契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理规矩》等法令法规的相关规矩,恒力股份严格履行了征集资金专户存储原则和三方监管协议,已宣布的相关信息及时、实在、精确、完好,不存在违背《上海证券买卖所上市公司征集资金处理规矩》的情况。

八、上网布告附件

1、瑞华管帐师事务所出具的《关于恒力石化股份有限公司征集资金年度寄存与实践运用情况的鉴证陈说》

2、西南证券股份有限公司出具的《关于恒力石化股份有限公司2018年年度征集资金寄存与运用情况的专项核对陈说》

董事会

附表1:

征集资金运用情况对照表(2018年度)

单位:人民币万元

注1:“本年度投入征集资金总额”包含征集资金到账后“本年度投入金额”及新妻不得宠实践已置换先期投入金额。

注2:“到期末许诺投入金额”以最近一次已宣布征集资金出资计划为依据承认。

注3:“本年度完结的效益”的核算口径、核算方法应与许诺效益的核算口径、核算方法共同。

证券代码:600346 证券简称:恒力股份 布告编号:2019-020

恒力石化股份有限公司关于

同一操控下企业兼并对前期财政报表

进行追溯调整阐明的布告

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月9日举行了第七届董事会第四十二次会议,会议审议经过了《关于同一操控下企业兼并对前期财政报表进行追溯调整的计划》,现将相关情况布告如下:

一、追溯调整根本情况阐明

公司第七届董事会第十二次会议和2017年第2次暂时股东大会审议经过了《恒力石化股份有限公司发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈说书》等相关计划;公司于2018年1月31日收到我国证券监督处理委员会核发的《关于核准恒力石化股份有限公司向范红卫等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》(证监答应[2018]235号)。公司于2018年2月1日完结标的财物恒力出资(大连)有限公司(以下简称“恒力出资”)100%股权、恒力石化(离任证明,恒力石化股份有限公司2018年度陈说摘要,存亡狙击大连)炼化有限公司(以下简称“恒力炼化”)100%股权的过户工商改变挂号手续。瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)对本次发行股份购买财物事项进行了验资,出具了《验资陈说》(瑞华验字【2018】33050001号)。公司于2018年2月6日在我国证券挂号结算有限公司上海分公司处理结束本次发行的新增股份挂号手续。

因为恒力出资、恒力炼化为公司实践操控人陈建华、范红卫配偶实践操控的公司,兼并前后恒力出资、恒力炼化均受公司实践操控人终究操控,且该操控并非暂时性的。因而,公司收买恒力出资、恒力炼化事项构成同一操控下企业兼并。

依据《企业管帐原则第33号兼并财政报表》的相关规矩,母公司在陈说期内因同一操控下企业兼并添加子公司以及事务,编制兼并财物负债表时,应当调整兼并财物负债表的期初数;编制兼并赢利表时应当将该子公司以及事务兼并当期期初至陈说期期末的收入、费用、赢利归入兼并赢利表。一起应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整,视同兼并后的陈说主体自终究操控方开端操控时点起一向存在。公司依照上述规矩,对2018年度财物负债表期初数及兼并赢利表上年同期数进行追溯调整。

因为公司已对2018年度财物负债表期初数进行了追溯调整,详细内容详见公司于2018年4月28日在指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上宣布的《关于同一操控下企业兼并对前期财政报表进行追溯调整阐明的布告》(布告编号:2018-049)。公司现就兼并赢利表上年同期数进行追溯调整。

二、追溯调整对兼并赢利表上年同期数的影响

单位:人民币元

三、董事会关于公司本次追溯调整合理性的阐明

公司因收买恒力出资、恒力炼化所进行的财政报表数据追溯调整契合《企业管帐原则》及其相关攻略、解说等关于同一操控下企业兼并的规矩,公司依照同一操控下企业兼并的规矩对相关财政报表数据进行追溯调整,客观反映公司实践运营情况,财政核算契合有关规矩,没有危害公司和整体股东的合法权益。

四、独立董事关于公司本次追溯调整的独立定见

公司独立董事以为:公司因同一操控下企业兼并所进行的财政报表数据追溯调整契合《企业管帐原则》及其相关攻略、解说等关于同一操控下企业兼并的规矩,公司依照同一操控下企业兼并的规矩对相关财政报表数据进行追溯调整,客观反映公司实践运营情况,财政核算契合有关规矩,有利于进步公司管帐信息质量,使公司财政报表愈加实在、精确、牢靠,没有危害公司及中小股东的利益,赞同公司本次追溯调整。

五、监事会关于公司本次追溯调整的定见

监事会以为:公司因收买恒力出资、恒力炼化所进行的财政报表数据追溯调整契合《企业管帐原则》及其相关攻略、解说等关于同一操控下企业兼并的规矩,公司依照同一操控下企业兼并的规矩对相关财政报表数据进行追溯调整,客观反映公司实践运营情况,财政核算契合有关规矩,没有危害公司和整体股东的合法权益,赞同本次追溯调整。

董事会

证券代码:600346 证券简称:恒力股份 布告编号:2019-021

关于改变管帐方针的离任证明,恒力石化股份有限公司2018年度陈说摘要,存亡狙击布告

重要内容提示:

本次管帐方针改变仅对财政报表列示发作影响,对公司损益、总财物、净财物不发作影响,对公司财政情况、运营效果和现金流量无严重影响。

一、管帐方针改变概述

依据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年6月15日发布《关于修订印发2018 年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号),于2018年9月15日发布《关于2018年度一般企业财政报表格局有关问题的解读》,要求履行企业管帐原则的非金融企业应当依照企业管帐原则和告诉要求编制财政报表。财政部。依据上述管帐原则的修订要求,公司依照该文件规矩的一般企业财政报表格局(适用于没有履行新金融原则和新收入原则的企业)编制公司的财政报表。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月9日举行了第七届董事会第四十二次会议,以7票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《关于改变管帐方针的计划》,赞同依据上述要求对公司的管帐方针进行相应改变。

二、管帐方针改变的影响(一)改变的首要内容

依据《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》及《关于2018年度一般企业财政报表格局有关问题的解读》要求,公司对财政报表相关科目进行列报调整,并对可比管帐期间的比较数据进行相应调整,详细如下:

1、财物负债表项目:

(1)“应收收据”和“应收账款”兼并列示为“应收收据及应收账款”;

(2)“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;

(3)“工程物资”并入“在建工程”列示;

(4)“敷衍收据”和“敷衍账款”兼并列示为“敷衍收据及敷衍账款”;

(5)“敷衍利息”和“敷衍股利”并入“其他敷衍款”列示。

2、赢利表项目:

(1)新增“研制费用”项目,将原“处理费用”中的研制费用重分类至“研制费用”独自列示;

(2)在财政费用项下新增“其间:利息费用”和“利息收入”项目。

3、企业实践收到的政府补助,无论是与财物相关仍是与收益相关,在编制现金流量表时均作为运营活动发作的现金流量列报。

(二)本次管帐方针改变对公司的影响(下转B18版)

监管 人民币 财政部
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